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『取保候审』涉嫌非法吸收公众存款 成功为其争取取保候审

发布时间:2021-08-26访问人数: 218
【主办律师】行仁律师

【案由】非法吸收公众存款罪

【受理阶段】侦查阶段

【基本案情】

李某是在校大学生,为增加收入,在某微信群里认识了朱某,朱某自称有公司,要进一步投资,需要人员为其吸收来自社会的存款,有相应的提成,李某遂加入了朱某的阵营,帮助朱某拉存款,后朱某资金链断裂,涉嫌犯罪,李某不确定自己是都否需要承担责任,遂找到了行仁律所。

【接受委托】

李某先是找到行仁律所进行咨询,行仁团队对李某的案情进行了全面的分析,并耐心为其讲解法律规定,给出了初步的法律意见。李某经过考虑后决定委托行仁律所。

【团队讨论】

行仁团队接受委托后,主任律师召集了几位资深律师进行开会研讨案件,会上达成了一致的方案,为后续成果打下了坚实的基础。

【办案经过】

因为本案可能涉嫌集资类犯罪,主犯有可能涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款罪,而李某有可能被定为从犯,罪名有可能是非法吸收公众存款罪。现在的形势是主犯已经自首,而现在李某还没有被采取强制措施,在此情形下,最好的选择是自首,而且李某也有此意。

1、 确定自首方向,李某和张律师达成一致意见。

在确定初步方案后,两位主办律师约好了时间,再一次见面探讨该案件。

主办律师当面分析了当前的形势、自首的由点以及自首之后可能出现的情况等,李某当即明白并告知行仁律师要去自首。之后,行仁律师和李某一起联系了当地的办案警官,确定了自首的时间。因为本案主犯所在地为贵州,在贵州已经立案,所以,李某也要去贵州进行自首,因此,提前和办案警官打好了招呼,争取了时间,确保在到贵州之前李某不被挂网逃,失去了自首的机会。

2、 团队出于对当事人负责,决定派两名律师陪同李某前往贵州自首。

因为李某是女性,而且年龄才20岁左右,毕竟年龄还小,所以,行仁团队决定派两名律师陪同自首,一位主办律师为女律师,更能了解女性的心理,更方便和当事人沟通;另一位主办律师是男性,更方便和警官沟通,而且和李某接触的更多,更了解案情。一名男律师、一名女律师,共同负责该案件,配合的会更协调。

3、 准时到达贵州公安局,为警官留些了良好的印象。

李某和两名行仁律师按照约定好的时间准时到了该公安局,办案警官对李某和行仁团队留下了很好的第一印象。之后,警官便正常展开了工作。

4、 自首过程稍长,插曲较多,李某出现小孩子脾气,两位律师配合稳住李某情绪,确保自首不出纰漏。

第一天:因为警官还要求李某再准备一些银行材料,所以,两位律师陪同李某到了当地银行,但因李某丢了身份证,拿的是临时身份证,再加上是跨省,所以,银行表示很难办。但没有这些材料还不行,而且路途遥远,若赶回辽宁取这些材料,相信再回到贵州至少得3-4天,所以,两位律师和银行工作人员在三沟通,银行终于同意为李某调取材料,但因为每一步都需要总行批准,所以很慢,而且材料特别多,所以有可能在约定时间之前不能弄完,两位律师决定先等银行弄着,快到时间时候再决定下一步方案。经过了一上午加一中午的等待,需要的材料只有不到一半,但两位律师决定,先告一段落,先回到公安局,跟警官说一下实际的困难,如果还需要再弄,再折返回来。于是,马上赶往公安。警官了解情况后,并没有为难李某,于是,顺利的进行了第一次讯问。

当天晚上,警官让李某统计自己在朱某这里的收入形成表格,第二天交给警官。李某统计好之后,第二天早上去打印社打印时候,因为手机和电脑版本的问题,怎么都是乱码的,两位律师看马上到了约定时间,立即对李某进行帮助,试了各种办法后,还是不行。但因为律师的工作经常需要处理一些表格,还是有一些经验的,最后决定用数据线连接电脑,找到了存储位置,导入电脑,顺利将这写材料打印出来。这个插曲虽然小,但在李某特别无助的时候及时给李某提供了切实有效的帮助,李某感觉非常安心,因为本身在自首过程中李某就是特别焦虑的,担心自己被拘留,此时,律师的陪伴、帮助和随时的心理疏导,对一个20岁的女孩子来讲特别重要。

在第二天,李某提交材料的同时,两位律师提交了取保候审的申请,并阐述了理由,李某在例行接受询问后,警官决定对李某取保候审,并要求李某退回所有违法所得,李某表示同意,并约定下班之前将保证金和违法所得交到银行账户上。但因为公安出具手续时间较长,晚上没有按时将款项缴纳完毕,到了银行,窗口已经快下班了。此时,警官有了拘留李某的想法。但李某表示很委屈、倒霉,因为这一切并不是自己的原因,自己完全配合,就因为公安出具手续慢了一点,就要拘留自己,实在不公平。于是闹起了小孩子脾气,警官问话也不好好回答了、能沉默就沉默。两位律师一看情况不妙,马上进行配合,一位律师负责和警官聊天,争取转移一下注意力,另一位律师负责疏导李某的情绪,并开导李某一定要继续配合警官,我们猜测警官也是说的气话,应该不会真正拘留,但如果你态度不好,会对自首产生影响。最后,在两位律师配合之下,李某好好配合警官的问话,警官也决定不拘留李某。

第三天,进行的比较顺利,顺利的将两笔款项都交到了银行,李某也拿到了取保候审的文书,为此次自首画上了圆满的句号。

【案件结果】

为李某成功的争取了取保候审,为以后的工作奠定了坚实的基础。

【办案心得】

1、 要为当事人制定切实可行的方案。

2、 当事人自首过程中内心很脆弱,一定要更加耐心、及时的解决当事人的需求。

3、 陪同自首并不意味着什么工作的不做,也并不意味着仅仅提交一份法律意见,所有过程都值得警惕,看似小的细节也要打起十二分的精神处理好,争取取得圆满的结果,过程不出纰漏。

4、 自首之前最后先给办案单位打电话约好时间,为自首工作顺利进行留下足够的时间。


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