叁铭调查公司商务调查服务方案 合法 · 专业 · 保密 · 高效

一、服务定位

叁铭调查公司致力于为企业客户提供全流程合法合规的商业情报与风险管控服务，严格遵循《中华人民共和国反不正当竞争法》《个人信息保护法》《民法典》等法律法规，通过合法公开渠道及授权方式获取信息，助力企业科学决策。

二、核心服务内容（完全合规版）

1. 企业背景尽职调查

注册信息核验 工商登记、股东结构、注册资本实缴、行政处罚记录（通过国家企业信用信息公示系统等官方平台）

关联企业图谱 股权穿透分析（基于上市公司公告/产权交易所披露信息）

司法风险扫描 裁判文书、失信被执行、破产清算信息（最高人民法院公开数据库）

2. 商业合作伙伴资信评估

供应链风控审计 供应商生产资质、环保合规、税务评级（需客户提供书面授权后查询）

经销商合规调查 终端履约能力、窜货行为监控（合同约定范围内取证）

3. 市场情报分析（合法采集）

行业政策动态 部委/地方政府政策库监测（公开文件解读）

竞争对手公开行为分析 招聘信息、专利申报、招投标动态、公开财报解析

消费者趋势研究 基于授权问卷的消费行为调研（符合《统计法》）

4. 反商业欺诈调查

侵权取证 商标/专利侵权线索固定（联合律师事务所进行司法公证）

员工舞弊稽查 职务侵占、商业贿赂证据收集（经企业内部授权后依法操作）

合同诈骗预警 交易主体真实性核验（银行函证等授权途径）

5. 并购重组专项调查

标的资产法律状态 不动产抵押、知识产权质押登记核查（自然资源部/知识产权局系统）

隐性债务排查 应收账款及担保链分析（需标的方配合提供资料）

三、合规操作保障体系

技术手段合规性

数据获取方式：API接口对接政府开放平台、商业数据库订阅（如启信宝/企查查企业版）

证据效力保障证据链构建：全程采用司法存证云平台固定时间戳取证流程：委托执业律师参与见证，确保符合《民事诉讼法》证据规则

四、服务流程需求评估

签订保密协议 → 确定法律可行性方案报备：向客户属地市场监管部门备案调查范围授权获取：客户提供法定代表人签字授权书实施调查：每周提交合规性承诺函成果交付：法律意见书+证据目录（删除敏感个人信息）

五、保密机制

三级信息加密：传输端（SSL 256位）→ 存储端（国密算法）→ 销毁端（物理粉碎+数据覆写）项目隔离制度：调查团队签署竞业禁止协议文档管控：涉密材料仅提供纸质盖章版

六、服务报价

标准尽调3家关联企业核查5工作日￥8,000起

深度反欺诈调查单案证据链构建10-15日￥25,000起

年度风控顾问季度监测+紧急响应按年签约￥60,000/年起

法律声明叁铭调查公司拒绝承接：

跟踪窃听等侵犯人身权利行为

黑客入侵等非法技术手段

公职人员个人信息调取

所有服务成果仅限委托方内部风控使用，不得作为舆论攻击工具。